Holland Casino tevreden over resultaten anti-witwasrapport

Witwaspraktijken

Holland Casino wint aan kracht in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit het onlangs verschenen FATF-rapport. Uit het rapport blijkt dat Holland Casino zich bewust is van de mogelijke risico's en verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Holland Casino maatregelen

Uit een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) blijkt dat Holland Casino het goed doet in de strijd tegen het witwassen van geld. Holland Casino moet dus het juiste hebben gedaan. Spelers moeten bijvoorbeeld slagen voor een identiteitscontrole tijdens het registratieproces. Ook worden nieuwe spelers aan banden gelegd en worden verschillende controlesystemen gebruikt om witwassen op te sporen. Daarnaast worden medewerkers getraind om ongebruikelijk spelgedrag en ongebruikelijke transacties te herkennen.

Klantonderzoek

Holland Casino richt zich op een van de belangrijkste elementen in de strijd tegen witwassen: het klantonderzoek. Juridische hulpmiddelen helpen bij het opstellen van het risicoprofiel van een speler. Als een speler betrokken is bij het witwassen van geld of het financieren van terrorisme, zal Holland Casino de dienst onmiddellijk beëindigen en de overtredende speler voor onbepaalde tijd verbieden.

Holland Casino heeft aangegeven sympathiek te staan ​​tegenover de bevindingen van het rapport. “Holland Casino heeft een unieke positie in de maatschappij en vervult een belangrijke rol bij het bewaken van de integriteit van de Nederlandse financiële sector. Het bestrijden van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft de continue aandacht.”

Holland Casino Online

Holland Casino Online is in oktober 2021 door de Kansspelautoriteit (Ksa) gelicentieerd. Wij zijn een van de 20 gokbedrijven met een vergunning. Er zijn momenteel 16 legale online kansspelaanbieders actief in Nederland. Online casinoplatforms bieden honderden casinospellen, live casinospellen en sportweddenschappen aan. Spelers kunnen ook spelen op bingo- en pokerplatforms van het staatscasino.

Categorie: